936
Болгари з естонцями відмили російський мільярд євро
— Кримінал
У Болгарії розвертається скандал пов'язаний з відмиванням грошей з Росії. Як повідомляють РІА "Новини", болгарські слідчі органи затримали власницю фірми Optima Ca, уродженку Росії з фінським паспортом Елізабет Олену фон Мессінг і виконавчого директора цієї ж фірми Дмитра Абрамкіна.
Представник прокуратури Болгарії Світлана Кожухарова в понеділок офіційно заявила, що за цією справою почато розслідування, однак відмовилася уточнити деталі, посилаючись на конфіденційність даних.
За інформацією болгарських ЗМІ, фірма Optima Ca, одержавши в Росії кредит понад €1 мільярда, перевела половину суми естонській фірмі AS Tavid. Друга половина кредиту, за даними болгарської газети, була переправлена на Кіпр, в Арабські емірати, Гонконг і на рахунки в інші держави.
Пізніше AS Tavid переказала гроші назад у Росію. Естонська преса, з посиланням на газету 24 Hours, повідомила, що в Софії підозрюють естонську компанію AS Tavid у причетності до відмивання російських грошей разом з рієлтерською і фінансовою фірмою Optima Ca. Тло Мессінг була звільнена під заставу, але їй заборонено залишати Болгарію. Абрамкін як і раніше перебуває під вартою.
За матеріалами: K2Kapital
Поділитися новиною
