386
Фінмоніторинг підбив підсумки роботи за півроку
В І півріччі Комітетом була активізована робота з координації діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу гральних закладів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму, у тому числі із залученням правоохоронних органів.
Як повідомили в Держфінмоніторингу, результатом роботи регіональних відділень стала участь в 59 перевірках гральних закладів. При цьому 54-м із цих закладів були висунуті вимоги про усунення порушень у сфері боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом. За даними Фінмоніторингу столична прокуратура перевірила і виявила ще 26 випадків порушення закону.
У той же час, у першому півріччі комітет активізував співробітництво з Держкомісіями з регулювання ринків фінансових послуг і цінних паперів та фондового ринку. За результатами їхніх перевірок до 384 фінансових установ прийнято 164 санкції регуляторної дії на суму більш ніж 240 тис. гривень.
Крім того, Нацбанком України за результатами 155 перевірок щодо банків прийнято 20 письмових застережень, накладено сім адмінштрафів, один банк обмежили в здійсненні окремих операцій, дві посадові особи тимчасово відсторонені від посади.
Як повідомлялося, за матеріалами Держфінмоніторингу в першій половині 2008 року в Україні порушено 186 справ щодо відмивання грошей.
За матеріалами: Корреспондент.net
Поділитися новиною
