385
Держфінмоніторинг підозрює в порушеннях 450 учасників ринку цінних паперів
— Фондовий ринок
Держфінмоніторинг підозрює в можливих порушеннях понад 100 страхових установ і понад 450 професійних учасників ринку цінних паперів.
Про це повідомляє прес-служба Державного комітету фінансового моніторингу України.
Зокрема, на виконання доручення голови Держфінмоніторингу в I кварталі 2008 р. проведений аналіз інформації про суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких існує висока ймовірність численних порушень ними вимог статті 5 закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом".
Зокрема, мова йде про неподання в Держфінмоніторинг інформації про фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, за ознаками "одержання страхової премії", "виплати фізичній особі страхового відшкодування", "проведення фінансових операцій із цінними паперами на пред'явника, не розміщеними в депозитаріях", "придбання особою цінних паперів за готівку" на суму, що перевищувала 80 тис. грн.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
