188
Societe Generale не визнає звинувачення у відмиванні грошей
— Фондовий ринок
Адвокати банку SG розробили стратегію захисту перед судовими розглядами, що починаються в понеділок, пов'язаними з обвинуваченнями у відмиванні брудних грошей, повідомляє Reuters.
Представники SocGen повторюють знову і знову, що банк не причетний до відмивання грошей. Ця справа стала ще одним ударом по діловій репутації банку, що вже сильно постраждала в результаті шахрайства Кервьєля.
Ні банк, ні його службовці не брали участі ні в яких підозрілих переказах коштів, заявили представники банку.
SocGen - це один із чотирьох банків, які причетні до справи, відомої під назвою "Sentier -2". Три інших банки, замішаних у справі: HSBC, що входить в Societe Marseillaise de Credit (SMC), Barclays France і National Bank of Pakistan. Глава SocGen Даніель Бутон разом із представниками трьох інших банків повинен бути присутнім на засіданні паризького карного суду у зв'язку із цією справою.
У липні 2006 року суд установив, що більш ніж 130 банкірів покривали операції з відмивання грошей і пов'язані із шахрайствами такого ж роду, розкритими наприкінці 1990-х років.
За матеріалами: K2Kapital
Поділитися новиною
