172
Президент РФ подписал закон, разрешающий обмен до 15 тыс. руб. без паспорта
— Валюта
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статьи 5 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, поученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Закон был принят Государственной думой 7 июля и одобрен Советом Федерации 14 июля 2006г.
Документ разрешает не проводить "идентификацию клиента - физического лица" при обменных операциях на сумму до 15 тыс. руб. или эквивалента в любой другой валюте.
Также поправки затрагивают вопрос о внесении платежей за жилье, коммунальные услуги, связь, пользование автостоянками, за услуги бюджетных учреждений, а также алиментных платежей в банк.
Предполагается, что, если сумма вносимых средств не превышает 30 тыс. руб., не нужно снимать копию паспорта или требовать его предъявления у плательщика. Данные изменения принимаются в связи с уже одобренными поправками в закон "О банках и банковской деятельности", которые разрешают принимать коммунальные платежи некредитным коммерческим организациям. Чтобы избежать отмывания доходов через новых участников рынка, сегодня депутаты одобрили норму о том, что в случае проведения операции на сумму свыше 30 тыс. руб. некредитная организация обязана потребовать паспорт гражданина и направить отчет об операции в контрольные органы.
Согласно закону, физическое лицо может открывать второй счет в банке без личного присутствия (по почте, по телефону, через интернет). Банкам вменяется в обязанность сохранять в течение пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом сведения о его идентификации.
По материалам: РБК
Поделиться новостью
