126
НБУ предупреждает о рисках работы с белорусским Трастбанком из-за подозрений к нему США
— Валюта
Нацбанк Украины (НБУ) предупредил украинские банки о рисках работы с ЗАО "Трастбанк" (Минск) из-за подозрений к нему США.
Как сообщил НБУ в телеграмме банкам, Бюро по вопросам противодействия финансовым преступлениям при Министерстве финансов США направило финансовым учреждениям США консультативное письмо с рекомендацией относительно предоставления финансовых услуг членам высшего руководства Республики Беларусь.
"По мнению Минфина США, существует потенциальная угроза отмывания высшим руководством Республики Беларусь "грязных" денег через финансовую систему США самостоятельно или при помощи государственных учреждений и связанных компаний, в частности, контролированного правительством Беларуси ЗАО "Трастбанк", - отмечается в телеграмме.
Согласно телеграмме, Бюро по вопросам противодействия финансовым преступлениям при Минфине США также рекомендует финучреждениям иностранных государств принять меры по противодействию отмыванию грязных денег при установлении корреспондентских отношений, в частности, с "Трастбанком".
"НБУ считает необходимым проинформировать банки о соответствующих рисках, связанных с корреспондентскими отношениями с ЗАО "Трастбанк", - отмечается в телеграмме.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
