52
НБУ предупреждает банки о возможном отмывании денег китайским Banco Delta Asia
— Кредит&Депозит
Национальный банк предупреждает коммерческие банки о возможном отмывании «грязных» денег банком Banco Delta Asia (специальный административный район Макао, Китай). Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме.
«Информируем, что 15 сентября 2005 года Министерство финансов США признало Banco Delta Asia финансовым учреждением, вызывающим обеспокоенность относительно отмывания «грязных» денег», - говорится в телеграмме.
НБУ подчеркивает, что в настоящее время Минфин США рассматривает вопрос об издании инструкции, которая запретит американским финучреждениям открывать или вести корреспондентские счета для (или от имени) Banco Delta Asia.
НБУ обращает внимание банков на необходимость соблюдать в этой связи соответствующие пункты «Положения об осуществлении финансового мониторинга» с целью недопущения операций с финучреждениями, подозреваемыми в отмывании «грязных» денег.
Напомним, что ранее НБУ неоднократно предупреждал банки о возможных санкциях за сотрудничество с организациями, подозреваемыми в отмывании «грязных» денег.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
