191
Финансовая разведка США внесла в "черный список" два латвийских банка
— Кредит&Депозит
НБУ в телеграмме банкам сообщил о том, что пресс-служба Министерства финансов США объявила о занесении в ”черный список” двух латвийских банков: ”ВЕФ банк” (VEF Bank) и ”Мультибанк” (Multibanka), по подозрению в отмывании ”грязных денег”.
Финансовая разведка США (FinCEN) разработала рекомендации, которые, в случае утверждения, запретят финансовым институтам США открывать, поддерживать или управлять любыми корреспондентскими счетами указанных банков или от их имени.
НБУ также обратил внимание на соблюдение украинскими банковскими учереждениями требований пункта 3.9 и 3.10 Положения об осуществлении банками финансового мониторинга (Постановление Правления Нацбанка 14.05.2003 № 189)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
