102
Calyon Bank не собирается массово закрывать корсчета украинским банкам
— Фондовый рынок
Председатель правления «Калион Банк Украина» Жак Мунье сообщил, что Calyon Bank (Франция) не будет массово закрывать корреспондентские счета украинским банкам. Такое заявление он сделал после того, как в СМИ появилась информация о том, что американские и прибалтийские банки, среди которых и Calyon Bank в США могут закрыть корсчета банкам СНГ из-за непрозрачности местных клиентов, которые, по оценке Федеральной резервной системы, отмывают грязные деньги через офшорные компании.
По словам Мунье, Calyon Bank в США вне зависимости от того, проверяла или нет его Федеральная резервная система на соответствие внутренних процедур требованиям американского законодательства, хочет убедиться, что он «знает своих клиентов и клиентов своих клиентов», а это является основным требованием к компаниям, работающим в США. При этом он пояснил, что США постепенно внедряют более жесткие требования к процедурам «соответствия и управления, распространяемым по всей сети банков и компаний, которые работают и хотят продолжать работать в США». Иностранные банки, работающие в Штатах также находятся под надзором, и ФРС проводит проверку на соответствие их внутренних процедур и операций требованиям законодательства. По его словам, ряд американских коммерческих и инвестиционных банков в США и других странах были вынуждены уплатить значительные штрафы и даже закрыть бизнес, поскольку не соответствовали новым требованиям.
Calyon Bank как в США, так и в других странах готов сотрудничать с украинскими банками, выполняющими эти требования, подчеркнул Ж. Мунье.
По материалам: Контракти
Поделиться новостью
