51
РФ: Списков банков, которые могут подозреваться в отмывании доходов, нет
— Фондовый рынок
МВД РФ не располагает списками банков, которые подозреваются в отмывании доходов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра МВД, начальник ФСЭНП МВД РФ Сергей Веревкин-Рахальский, отметив, что никаких списков банков, которые могут подозреваться в отмывании доходов, нет. Комментируя ситуацию вокруг Содбизнесбанка, он сказал: "Мы полгода призывали их очнуться".
По словам С.Веревкина-Рахальского, в ходе расследования данного дела было установлено, что за период январь-декабрь 2003г. нерезидентами со счетов банка было снято 389 млн 896 тыс. долл., а со счетов коммерческого банка "Кредиттраст" этой же категорией граждан было снято 418 млн 813 тыс. долл. "Связка понятна и для банковского сообщества не является секретом имя совладельца этих банков", - сказал замминистра МВД РФ. При этом он подчеркнул, что в деле вокруг этих банков МВД действует строго в рамках закона, совместно с ЦБ и бывшим комитетом по финансовому мониторингу.
Напомним, что с 13 мая 2004г. у Содбизнесбанка впервые в российской практике отозвали лицензию в связи с нарушением закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". После этого, глава Федеральной служба по финансовому мониторингу Виктор Зубков сообщил журналистам, что у ФСФМ и Банка России есть вопросы к ряду банков, которых насчитывается около 10. После этого возникли различного рода предположения о существовании "черного списка" по банкам, у которых можно отнять лицензию на том же основании, что и у Содбизнесбанка. В то же время представители как ФСФМ, так и Банка России неоднократно заявляли, что никакого "черного списка" нет, а есть просто рабочие вопросы к некоторым банкам.
4 июня появилась информация о том, что банк "Кредиттраст" принял решение о самоликвидации, после чего на межбанковском рынке резко сократилось количество операций, и банки закрыли лимиты по кредитам друг другу. Одна из версий принятия решения банка о самоликвидации - информация о связи банка "Кредиттраст" и Содбизнесбанка. В свою очередь в Банке России сообщили, что в ходе плановой проверки, которую проводит ЦБ РФ в банке "Кредиттраст", пока никаких серьезных нарушений не обнаружено.
По материалам: РБК
Поделиться новостью
