42
Подписан Меморандум между «ПАО «МТБ Банк» и Национальным центром подготовки банковских работников Украины
— Личные финансы
МТБ Банк заботится не только о квалификации своих работников – Председатель правления ПАО «МТБ Банк» Юрий Кралов и директор Национального центра подготовки банковских работников Украины Александр Геец подписали Меморандум о партнерстве. Этим документом отмечено, что Банк и Центр будут обмениваться опытом и профессиональной компетенцией по всем направлениям деятельности с целью повышения квалификации специалистов финансово-банковского сектора Украины.
Меморандум был подписан в ходе III ежегодной конференции «Развитие системы финансового мониторинга в банке – итоги имплементации новаций законодательства и внедрения эффективных риск-ориентированных мер противодействия отмыванию средств в банке».
После принятия закона о противодействии отмыванию и легализации средств, полученных криминальным путем, который приблизил украинское финансовое пространство к цивилизованному, банки должны тщательнее становится операций клиентов, не отвечая определенным ограничением. Например, банки обязаны остановить финансовые операции в случае возникновения подозрения, что они содержат признаки совершения правонарушения, определенного Уголовным кодексом Украины. Еще одной из причин остановки может быть дробление операции. Когда, например, платеж разбивается на несколько траншей, чтобы не превышать пороговую норму. Финмониторинг объединяет все эти операции и считает их одной. Корпоративные клиенты должны раскрывать конечных бенефициаров, а так называемых PEP’s (публичных лиц) определяют очень тщательно и следят за их операциями так же. Соблюдение норм и положений Закона требует от банковских работников повышения своих квалификационных качеств, знания законодательства, с одной стороны, а с другой – проработка поведения, которая не позволяет клиентам чувствовать давление со стороны банка. Поэтому встречи, на которых обсуждаются вопросы финмона, очень полезны для банковской системы Украины.
Участие наших специалистов в работе конференции дало возможность поделиться опытом, наработанным в МТБ Банк.
По материалам: МТБ Банк (Марфін Банк)
Поделиться новостью
