498
«Отмывали» деньги: СБУ изъяла более 800 кг серебра у преступной группы
— Криминал
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюты.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции на более чем 240 млн грн, 65 млн из которых — связаны с отмыванием средств.
«Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
В ходе обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:
- свыше 43 млн грн;
- более 800 кг серебра в банковских слитках;
- компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;
- документы, подтверждающие проведение операций.
Одновременно Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.
По материалам: Сьогодні
Поделиться новостью
