43
Уведомление для акционеров АКБ "Индустриалбанк" о проведении общего собрания
— Личные финансы
Уважаемые акционеры банка!
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНДУСТРИАЛБАНК» сообщает о дистанционном проведении 28 января 2021 года годового общего собрания акционеров АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» по результатам 2019 финансового года.
В соответствии с положениями статьи 35 Закона Украины “Об акционерных обществах”, доводим следующую информацию:
І) Уведомление о проведении общего собрания.
II) Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на дату составления перечня лиц, которым направляется уведомление о проведении общего собрания.
III) Перечень документов, которые должен предоставить акционер (представитель акционера) для его участия в общем собрании
VI) Проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, подготовленные Наблюдательным советом:
1. О рассмотрении отчета Наблюдательного совета АКБ “Индустриалбанк” за 2019 год и утверждении мероприятий по результатам его рассмотрения.
II) Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на дату составления перечня лиц, которым направляется уведомление о проведении общего собрания.
III) Перечень документов, которые должен предоставить акционер (представитель акционера) для его участия в общем собрании
VI) Проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, подготовленные Наблюдательным советом:
1. О рассмотрении отчета Наблюдательного совета АКБ “Индустриалбанк” за 2019 год и утверждении мероприятий по результатам его рассмотрения.
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
- Утвердить отчет Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2019 год (прилагается к Протоколу).
2. Об утверждении отчета о вознаграждении членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2019 год.
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
- Утвердить отчет о вознаграждении членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2019 год (прилагается к Протоколу).
3. О рассмотрении отчетов внешнего аудитора частного акционерного общества «КПМГ Аудит» по результатам проверки финансовой отчетности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2019 год:
- отчета по аудиту отдельной финансовой отчетности банка;
- отчета по аудиту консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерней компании;
- отчета по аудиту консолидированной финансовой отчетности Банковской группы и утверждении мероприятий по результатам их рассмотрения.
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
Принять к сведению отчеты внешнего аудитора частного акционерного общества «КПМГ Аудит», по результатам проверки финансовой отчетности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2019 год, а именно:
- отчет по аудиту отдельной финансовой отчетности Банка по Международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год;
- отчет по аудиту консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерней компании по Международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год;
- отчет по аудиту консолидированной финансовой отчетности Банковской группы по Международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год,
и утвердить меры по результатам их рассмотрения (прилагаются к Протоколу).
4. Об утверждении годовых результатов деятельности банка, его дочерней компании и банковской группы за 2019 год.
5. О распределении прибыли АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2019 год и прибыли прошлых лет.
6. О принятии решения о выплате дивидендов и утверждении их размера.
7. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
8. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
9. Об утверждении условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), заключаемых с членами Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», установлении размера их вознаграждения, определении условий оплаты их деятельности и избрании лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
10. Об утверждении сметы расходов на оплату труда (денежного вознаграждения) членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
11. Об определении основных направлений деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» на 2020 год.
12. О пересмотре Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК».
По материалам: Індустріалбанк
Поделиться новостью
