5989
Вниманию клиентов Банка
— Личные финансы
Уважаемые клиенты,
Обращаем внимание, что с 28 апреля 2020 вступают в силу требования нового Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», которые предусматривают обязанность Банка сообщать о выявленных расхождения между полученными от клиента сведениями о конечных бенефициарных владельцев и данными, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.
Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, представляют государственному регистратору информацию о конечном бенефициарного владельца в объеме, определенном Законом, и структуру собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правовым актом, будет утверждена форма и содержание структуры собственности.
За невыполнение этой нормы в Законе предусмотрено наложение штрафа на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа).
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам Банка.
Благодарим за сотрудничество.
По материалам: Кліринговий Дім
Поделиться новостью
