34
С начала года финмониторинг ПриватБанка заблокировал проведение незаконных и сомнительных операций на 880 млн грн
— Личные финансы
С начала 2019 года служба финансового мониторинга ПриватБанка предотвратила проведение операций, которые в соответствии с действующим законодательством являются незаконными и сомнительными, на сумму более 880 млн грн.
Как сообщила пресс-служба банка, большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций – это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денежных средств.
По материалам: ПриватБанк
Поделиться новостью
