179
Госфинмониторинг и Итальянский валютный офис будут бороться с отмыванием "грязных" денег
— Валюта
В четверг, 11 декабря, в Риме Государственный департамент финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) и Итальянский валютный офис Службы по борьбе с отмыванием денег подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщается на сайте Минтопэнерго.
Согласно документу, Госфинмониторинг и подразделение финансового развития Италии будут осуществлять информационный обмен о сомнительных финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Ранее аналогичные соглашения были подписаны Госфинмониторингом с финансовыми подразделениями России, Словакии, Бельгии, Испании, Эстонии и Панамы.
По словам председателя Госфинмониторинга Сергея Гуржия, в настоящее время завершается согласование положений Соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег с Мексикой.
Подписание меморандума состоялось в рамках рабочего визита в Италию делегации Госфинмониторинга.
По материалам: Мінфін України
Поделиться новостью
