597
СБУ разоблачила конвертцентр, отмывавший деньги строительных компаний и агробизнеса
— Криминал
В Украине разоблачили межрегиональный конвертационный центр с общим оборотом более 200 млн гривен.
Как сообщили в СБУ, дельцы предоставляли услуги по отмыванию денег и минимизации налогов коммерческим структурам из Черкасской и Киевской областей.
“Сотрудники спецслужбы задокументировали, что через бестоварные фиктивные операции злоумышленники вывели в тень более двухсот миллионов гривен, в частности строительных компаний и представителей агробизнеса”, – говорится в сообщении.
В ходе следственных действий в офисных помещениях конвертцентра правоохранители изъяли почти 2 млн гривен наличности, более 25 печатей предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию, а также компьютерную и офисную технику, которая доказывает проведение противоправных операций.
По материалам: НВ
Поделиться новостью
