Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 250 млн гривен в Днепре.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
Сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС в Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный конвертцентр, который обслуживал компании Донецкой и Днепропетровской областей.
В рамках расследования уголовных производств по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса было установлено группу лиц, осуществлявших незаконную деятельность, предоставляя предприятиям реального сектора экономики, преимущественно Днепропетровской и Донецкой областей, услуги по уклонению от уплаты налогов путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.
Отмечается, что для функционирования преступной схемы фигуранты создали и зарегистрировали на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности 13 субъектов хозяйствования.
На их расчетные счета компании реально действующего сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей и продают товары за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).
В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 12%, которые служили вознаграждением за услугу конвертации.
Таким образом в течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 250 млн гривен.
По результатам мероприятий, проведенных в офисных помещениях конвертцентра и компании-выгодоприобретателя, по месту жительства его организаторов и в их автомобилях, изъяты печати и оттиски печатей подконтрольных компаний, компьютерную технику, черновые записи и бухгалтерские документы клиентов конвертцентра.
Продолжаются следственные действия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в каком-либо виде строго запрещена.
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
"Добудуйте!" — под офисом Зеленского митингуют инвесторы "Укрбуда"
8 ч. назад - 2431 28Дороги из отходов: в Украине разрешили строить дороги из шлаков и золы
10 ч. назад - 2397 8Почему доллар падает, а цены нет - объяснение Минэкономики
6 ч. назад - 3875 7В Нацбанке объяснили стремительное падение курса валют
Вчера, 20:00 - 7631 7В НБУ назвали преимущества сильной гривны
4 ч. назад - 1602 6В Нацбанке объяснили стремительное падение курса валют
Вчера, 20:00 - 7631 7Средняя цена на землю в регионах Украины (инфографика)
Вчера, 21:09 - 5017 3Почему доллар падает, а цены нет - объяснение Минэкономики
6 ч. назад - 3875 7"Добудуйте!" — под офисом Зеленского митингуют инвесторы "Укрбуда"
8 ч. назад - 2431 28Дороги из отходов: в Украине разрешили строить дороги из шлаков и золы
10 ч. назад - 2397 8В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)
Вчера, 17:10 - 592Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)
02.12.2019, 17:10 - 590Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)
22.11.2019, 12:10 - 1740В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)
21.11.2019, 12:10 - 3579 1Появилось видео с испытаний нового украинского поезда
18.11.2019, 12:38 - 5069 3