Независимая ассоциация банков разработала проект рекомендаций по финмониторингу — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Независимая ассоциация банков разработала проект рекомендаций по финмониторингу

Казна и Политика
239
Независимая ассоциация банков разработала проект рекомендаций для банков по финансовому мониторингу.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Национальный банк принял активное участие в подготовке проекта Независимой ассоциации банков, цель которого – наладить постоянную, оперативную коммуникацию и обмен опытом банков в вопросах финансового мониторинга.
Первым шагом на пути реализации проекта стала публикация лучших практик банков, собранных и упорядоченных в одном документе, обнародованном на сайте Независимой ассоциации банков.
Целью применения банками практических рекомендаций является предупреждение проведения клиентами банков рисковых схемных операций, анализ которых должен осуществляться на постоянной основе по существу, а не формально.
Кроме того, практические рекомендации наглядно иллюстрируют применение банками риск-ориентированного подхода в различных проекциях.
По материалам:
Українські Новини
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас