Независимая ассоциация банков разработала проект рекомендаций по финмониторингу
Независимая ассоциация банков разработала проект рекомендаций для банков по финансовому мониторингу.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Национальный банк принял активное участие в подготовке проекта Независимой ассоциации банков, цель которого – наладить постоянную, оперативную коммуникацию и обмен опытом банков в вопросах финансового мониторинга.
Первым шагом на пути реализации проекта стала публикация лучших практик банков, собранных и упорядоченных в одном документе, обнародованном на сайте Независимой ассоциации банков.
Целью применения банками практических рекомендаций является предупреждение проведения клиентами банков рисковых схемных операций, анализ которых должен осуществляться на постоянной основе по существу, а не формально.
Кроме того, практические рекомендации наглядно иллюстрируют применение банками риск-ориентированного подхода в различных проекциях.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью