Независимая ассоциация банков разработала проект рекомендаций по финмониторингу


Независимая ассоциация банков разработала проект рекомендаций по финмониторингу

Независимая ассоциация банков разработала проект рекомендаций для банков по финансовому мониторингу.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Национальный банк принял активное участие в подготовке проекта Независимой ассоциации банков, цель которого – наладить постоянную, оперативную коммуникацию и обмен опытом банков в вопросах финансового мониторинга.

Первым шагом на пути реализации проекта стала публикация лучших практик банков, собранных и упорядоченных в одном документе, обнародованном на сайте Независимой ассоциации банков.

Целью применения банками практических рекомендаций является предупреждение проведения клиентами банков рисковых схемных операций, анализ которых должен осуществляться на постоянной основе по существу, а не формально.

Кроме того, практические рекомендации наглядно иллюстрируют применение банками риск-ориентированного подхода в различных проекциях.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в каком-либо виде строго запрещена.

Смотри также
В Контексте Finance.ua