Минфин инициирует увеличение лимита по подпадающим под финмониторинг операциям
Министерство финансов инициирует увеличение лимита по подпадающим под финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. гривен до 250 тыс. гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Минфин совместно с Государственной службой финансового мониторинга разработал законопроект для предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Он предусматривает постепенный переход от обязательного к внутреннему финмониторингу, который базируется на количественно-качественном подходе при выявлении подозрительных финансовых операций.
В сообщении отмечается, что данный законопроект значительно уменьшит количество признаков финопераций, о которых финучреждения обязаны сообщать в службу Госфинмониторинга.
Так, под финмониторинг подпадут финансовые операции на более 250 тыс. гривен (сейчас 150 тыс. гривен) и связанные с наличными, переводом средств за границу, клиентами из Ирана или КНДР и публичными деятелями.
Вместе с тем документ расширяет круг субъектов первичного финмониторинга, которые будут сообщать о подозрительных финоперациях.
Также предусматривается создание Единого государственного реестра национальных публичных деятелей и их близких лиц.
Вместе с тем законопроект совершенствует процедуру определения бенефициарных владельцев компаний и законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.
За нарушение законодательства субъектами первичного финмониторинга предусмотрены штрафные санкции в размере не более 10% дохода и аннулирование лицензии.
Напомним, в начале января заместитель директора департамента стратегии и реформирования Национального банка Руслан Кравец сообщил о том, что НБУ рассматривает увеличение лимита по подпадающим под финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. гривен до 250 тыс.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью