ГПУ просит суд взять под стражу бывших предправления и зампредправления банка "Финансы и Кредит"


ГПУ просит суд взять под стражу бывших предправления и зампредправления банка "Финансы и Кредит"

Генеральная прокуратура просит суд взять под стражу бывших председателя правления и заместителя председателя правления банка “Финансы и Кредит”.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Генпрокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка “Финансы и Кредит”, которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании (конечным бенефициарным владельцем является бывший помощник одного из народных депутатов), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.

Расследованием установлено, что должностные лица банка по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения договора поручительства с нерезидентом (одним из банков, находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета банка 54 млн долларов.

Эти средства предназначались в качестве гарантий со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности офшорной компании, зарегистрированной на Кипре.

В дальнейшем вследствие заключения мнимых финансовых сделок и отсутствия отражения их в финансовой отчетности эти средства были утрачены.

14 ноября бывшему председателю правления и одному из заместителей председателя правления банка “Финансы и Кредит” сообщено о подозрении.

Прокуратурой подано в суд ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно постановлению Печерского райсуда Киева от 27 октября, Генпрокуратура расследует незаконную деятельность председателя правления банка “Финансы и Кредит” Владимира Хлывнюка.

17 сентября 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк “Финансы и Кредит”.

Основным бенефициаром “Финансы и Кредит” является Константин Жеваго.
17 декабря 2015 года Национальный банк решил ликвидировать неплатежеспособный банк “Финансы и Кредит”.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в каком-либо виде строго запрещена.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:ГПУ
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
Опросы