518
ГПУ просит суд взять под стражу бывших предправления и зампредправления банка "Финансы и Кредит"
— Криминал
Генеральная прокуратура просит суд взять под стражу бывших председателя правления и заместителя председателя правления банка “Финансы и Кредит”.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.
Генпрокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка “Финансы и Кредит”, которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании (конечным бенефициарным владельцем является бывший помощник одного из народных депутатов), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.
Расследованием установлено, что должностные лица банка по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения договора поручительства с нерезидентом (одним из банков, находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета банка 54 млн долларов.
Эти средства предназначались в качестве гарантий со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности офшорной компании, зарегистрированной на Кипре.
В дальнейшем вследствие заключения мнимых финансовых сделок и отсутствия отражения их в финансовой отчетности эти средства были утрачены.
14 ноября бывшему председателю правления и одному из заместителей председателя правления банка “Финансы и Кредит” сообщено о подозрении.
Прокуратурой подано в суд ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Согласно постановлению Печерского райсуда Киева от 27 октября, Генпрокуратура расследует незаконную деятельность председателя правления банка “Финансы и Кредит” Владимира Хлывнюка.
17 сентября 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк “Финансы и Кредит”.
Основным бенефициаром “Финансы и Кредит” является Константин Жеваго.
17 декабря 2015 года Национальный банк решил ликвидировать неплатежеспособный банк “Финансы и Кредит”.
17 декабря 2015 года Национальный банк решил ликвидировать неплатежеспособный банк “Финансы и Кредит”.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
