53
О нарушениях правил борьбы с отмыванием "грязных" денег
— Кредит&Депозит
Единого кодекса правил рассмотрения правонарушений, за которые наступает финансовая ответственность, действующее законодательство не содержит, в связи с чем каждому правомочному применять санкции органу приходится самостоятельно разрабатывать соответствующий акт по производству дел по указанным нарушениям (обычно перенимая при этом ряд правил, установленных КоАП). ГКЦБФР в данном случае не исключение.
Правила рассмотрения дел о нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций:
- определили порядок и сроки рассмотрения ГКЦБФР и ее территориальными органами дел о нарушении юридическими лицами требований Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";
- установили порядок наложения штрафов на юридических лиц за вышеуказанные нарушения (штраф в размере до 1 тысячи нмдг);
- закрепили порядок составления протоколов об административных правонарушениях и предоставлении их соответствующему органу, уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях (рассматриваются судом, административная ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 300 нмдг).
Правила требуют, чтобы дела возбуждались только в том случае, если есть достаточные (достаточность будет оцениваться в каждом конкретном случае) данные, указывающие на наличие признаков правонарушения. Дело о правонарушении возбуждается со дня составления акта о правонарушении.
Срок производства по делам о правонарушении, возбужденных в отношении юридических лиц, составляет 30 календарных дней с момента возбуждения дела.
Решение о наложении штрафа должно быть принято уполномоченным лицом в течение 15 дней после получения акта о правонарушении и документов, которые касаются дела.
Правила определили обязательность рассмотрения дела о правонарушении в отношении юридического лица в присутствии руководителя и/или представителя юридического лица, привлекаемого к ответственности.
Правила прошли государственную регистрацию и вступят в силу 14.09.2003 г.
По материалам: UABanker.net
Поделиться новостью
