692
НБУ упростил процедуру обмена информацией между банками и Госфинмониторингом
— Казна и Политика
Национальный банк упростил процедуру обмена информацией между банками и цнтральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (Госфинмониторингом).
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №373 от 18 августа 2016 года “Об утверждении нормативно-правового акта Национального банка Украины по вопросам формирования файлов информационного обмена”.
В частности, постановлением утверждена новая инструкция по формированию файлов информационного обмена между Госфинмониторингом и банками.
Инструкция предусматривает упрощение процедуры формирования 15-значного кода вида финансовой операции, а именно предоставление возможности банкам осуществлять кодирование вида финансовой операции в автоматическом режиме при формировании файла-сообщения; установление требований к единому формату выписок по счету клиента с использованием платежной карты.
Изменения будут способствовать высвобождению человеческих ресурсов банков, которые сейчас используются для механической, ручной работы по кодированию операций.
Это позволит банкам направить больше усилий на повышение эффективности в применении риск-ориентированных подходов при проведении мероприятий по внутреннему финансовому мониторингу.
Постановление вступает в силу через 30 дней со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Как сообщалось, Национальный банк отменил требование о предоставлении ценовой экспертизы Государственного информационно-аналитического центра “Госвнешинформ” для импорта услуг.
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка №372 от 18 августа 2016 года “О признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов Национального банка Украины”.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
