379
Правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом 0,5 млрд грн в Киеве
— Криминал
Сотрудники прокуратуры, Службы безопасности Украины и Государственной службы финансового мониторинга ликвидировали конвертационный центр с оборотом 500 млн гривен в Киеве.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.
“Участники “конверта” предоставляли услуги по выводу в теневой оборот средств государственных предприятий с использованием субъектов предпринимательской деятельности”, – сказано в нем.
Отмечается, что в ходе обысков у фигурантов дела были изъяты банковские карты, 1,5 млн гривен и различная документация.
Согласно сообщению пресс-службы СБУ, конвертцентр был организован вынужденным переселенцем из Луганской области, а финансовые махинации он осуществлял через предприятия, зарегистрированные на жителей временно оккупированных территорий области.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
