537
Прокуратура расследует нанесение убытков Фонду гарантирования вкладов должностными лицами банка "Хрещатик"
— Криминал
Прокуратура Киева расследует нанесение убытков Фонду гарантирования вкладов физических лиц должностными лицами банка “Хрещатик”.
Об этом говорится в определении суда от 17 мая.
Прокуратура Киева проводит досудебное расследование в уголовном производстве, сведения о котором 27 апреля внесены в Единый реестр досудебных расследований.
В ходе расследования получена информация о противоправных действиях, совершенных должностными лицами банка “Хрещатик”, направленных на нанесение убытка Фонду гарантирования вкладов.
С целью установления обстоятельств совершения уголовного преступления возникла необходимость в получении оригиналов документов, находящихся в помещениях главного офиса банка “Хрещатик”.
Суд разрешил следователю получить доступ к оригиналам документов, которые находятся в офисе банка.
В частности, доступ предоставлен к ряду кредитных договоров: договору о возобновляемой кредитной линии с лимитом 160 млн гривен с ООО “Стройконструкция”; договору о кредитной линии на 60 млн гривен с ООО “Меридиан Инвест”; договору на 251 млн гривен с ООО “Афан-Инвест”; договору на 100 млн гривен с ЧАО “Киевхлеб”; договору на 60 млн гривен с ООО “Антис-Инвест”.
Также следователь получил доступ к документам по переводу 4 апреля денежных средств со счетов: телеканала “Киев”, предприятий “Киевский метрополитен”, “Киевжилспецэксплуатация”, “Киевский крематорий”, “Жилинвестстрой-УКБ”, “Вечерний Киев”, “Киевреклама”, “Киевпастранс”, “Киевводоканал”, “Киевгенплан”, “Фармация”, “Спецжилфонд”, “Киевкоммунсервис” и других.
Средства были переведены на счета ООО “Стройконструкция”, ООО “Мередиан Инвест”, “Киевхлеб”, ООО “Антис-Инвест” и ООО “Афан-Инвест”, с соответствующим назначением платежа.
Также был вытребован доступ к документам, на основании которых принимались решения о погашении кредита ООО “Стройконструкция”, ООО “Мередиан Инвест”, ПАО “Киевхлеб”, ООО “Антис-Инвест” и ООО “Афан-Инвест”.
Напомним, в начале июня правоохранители изъяли в банке “Хрещатик” кредитные договоры, отчеты и выписки об операциях в рамках расследования дела о получении предпринимателями 40 млн долларов кредита.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
