322
Налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертцентр с оборотом 608 млн гривен в Киеве
— Криминал
Налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом 608 млн гривен в Киеве.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
Сотрудники налоговой милиции Киева совместно с работниками Главного следственного управления Генеральной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства выявили конвертационный центр с оборотом 608 млн гривен, который действовал на территории Киева, Киевской и Днепропетровской областей.
В результате проведения ряда мероприятий установлена незаконная деятельность группы лиц, которые в течение 2015-2016 годов через подконтрольные им транзитные и фиктивные компании предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную.
Участники конвертационного центра с целью сокрытия своей незаконной деятельности создали и приобрели 9 транзитных и фиктивных предприятий.
Данный конвертационный центр действовал по следующей схеме: реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных или фиктивных предприятий, зарегистрированных организатором конвертцентра, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).
После этого денежные средства снимались наличными в учреждениях четырех коммерческих банков.
Общий объем проконвертированных средств составил 608,4 млн гривен, вероятные потери бюджета – 101,4 млн гривен.
Установлено восемь крупнейших предприятий-выгодоприобретателей.
Кроме того, в результате проведенных обысков в офисах и автомобилях фигурантов расследования были обнаружены и изъяты 10 печатей, компьютерная техника, банковские ключи, черновые записи, финансово-хозяйственная документация, а также 1,25 млн гривен наличными.
Следственные действия продолжаются.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
