1292
Более 100 млн гривен для 500 фирм: СБУ накрыла мощный "конверт"
— Криминал
Служба безопасности Украины остановила деятельность мощного конвертационного центра, который работал в Киеве и Днепропетровске. В схеме были задействованы около 500 предприятий, ежемесячный оборот “конверта” — более 100 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ
“Организаторы обслуживали почти 500 предприятий из разных сегментов экономики. Дельцы предоставляли клиентам услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и “классическому” переводу средств через бестоварные операции”, — говорится в сообщении.
Во время нескольких обысков в офисах “конверта” и местами проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более 100 печатей фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами “клиент-банк”, “черную” бухгалтерию, которая доказывает осуществления финансовых сделок. Также обнаружены реестры выдачи наличных и формирования искусственных налоговых платежей клиентам.
“По решению суда наложен арест на 4,5 млн гривен на счетах фиктивных фирм, проверка нескольких десятков счетов, задействованных в работе конвертационного, продолжается. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Сотрудники СБУ установили организаторов конвертационного центра, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их к ответственности”, — рассказали в спецслужбе.
По материалам: Обозреватель
Поделиться новостью
