418
Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 400 млн гривен в Киеве и 60 млн в Днепропетровской области
— Криминал
Налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 400 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
Ориентировочный оборот проконвертированных в течение 2014-2015 годов средств составил около 400 млн гривен.
Вероятные потери бюджета составляют более 60 млн гривен.
По результатам 11 обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников центра, обнаружено и изъято 30 тыс. гривен наличными, травматическое оружие, 8 ноутбуков, 3 системных блока, 4 сервера, 10 мобильных телефонов, 14 флэш-накопителей, 24 печати, 1 штамп и финансово-бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о незаконной деятельности.
Также было наложено 18 арестов на расчетные счета предприятий, где заблокировано 685 тыс. гривен.
Следственные действия продолжаются.
Также налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом 60 млн гривен в Днепропетровской области.
Работниками налоговой милиции Днепропетровской области в рамках расследования уголовного производства прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и в Киеве.
Установлено, что центр организован группой лиц, создавших и зарегистрировавших на подставных лиц ряд субъектов предпринимательской деятельности.
Ориентировочный оборот проконвертированных в течение 2015-2016 годов средств составил около 60 млн гривен.
Вероятные потери бюджета составляют более 12 млн гривен.
На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях, филиалах банка (в Днепропетровске), автомобилях и по адресам, связанным с деятельностью центра.
Во время обысков обнаружено и изъято 12 мобильных телефонов, 2 системных блока, 9 печатей, 3 ноутбука, 3 планшета, 5 флеш-накопителей, черновые записи и документы финансово-хозяйственной деятельности.
Следственные действия продолжаются.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
