Налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертцентр с оборотом 48 млн гривен в Черкасской области — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертцентр с оборотом 48 млн гривен в Черкасской области

Криминал
268
Налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом 48 млн гривен в Черкасской области.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
Сотрудниками налоговой милиции в Черкасской области в рамках расследования уголовного производства была прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киева и Черкасской области.
Центр был организован группой лиц, которые создали и зарегистрировали на подставных лиц 22 субъекта хозяйственной деятельности.
Фиктивные предприятия формировали искусственный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики, перечисляли денежные средства за товарно-материальные ценности, работы и услуги на расчетные счета указанных фиктивных предприятий и налоговых ям.
В дальнейшем участники группы снимали денежные средства мелкими суммами (20-50 тыс. гривен) и возвращали клиентам.
Общий оборот средств через расчетные счета, открытые в филиалах коммерческих банков, составил более 48 млн гривен.
Вероятные потери бюджета составляют около 8 млн гривен.
На основании постановлений суда в Черкассах проведены обыски в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов, гаражном помещении организатора центра и автомобиле, который использовался в противоправной деятельности.
По результатам обысков обнаружены и изъяты 14 печатей, клише, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, потерянные паспорта, бухгалтерские документы и черновые записи, а также автомобиль Audi А4.
На расчетных счетах транзитно-конвертационных предприятий заблокированы средства в сумме 582 тыс. гривен.
По материалам:
Українські Новини
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас