Украденные облигации с банка Пшонки оказались в экс-фонде Гонтаревой, - СМИ
После перепродаж двух пакетов ОВГЗ на 4,7 миллиона долларов компании “Терра Инвест” средства попали в инвестфонд из группы ICU, среди владельцев которой была Валерия Гонтарева.
Об этом говорится в сюжете Алисы Юрченко в программе “Наші гроші”.
Как отмечается, 4 ноября 2014 года “БГ Банк” лишился ОВГЗ номиналом 4,7 млн долларов. Соглашения с новым владельцем бумаг в банке не осталось.
Журналисты получили информацию о цепочке операций с ценными бумагами в НКЦБФР на запрос народного депутата Сергея Мушака.
Из ответа НКЦБФР стало известно, что купить ликвидные бумаги за копейки повезло ПАО “Терра Инвест”, основанной структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины Филипской.
10 ноября бумаги перебросили на другие структуры из группы Антонова и Филипской – (“Фондовый актив”, “Центральный брокер”), и в конце концов в тот же день продали компании “Калина трейд”.
Вероятно, чтобы не выглядеть выгодоприобретателем в сделке, днепропетровцы продали ОВГЗ “Калине трейд” так же за бесценок – 150 тыс грн. А уже “Калина” реализовала их за 70 млн грн.
Таким образом главным бенефициаром сделки должна выглядеть именно “Калина трейд”, что упоминается в материалах ГФС как “вероятная налоговая яма”.
Она основана Дмитрием Гирниченком, знакомым Вадима Дратвера, экс-заместителя председателя правления “БГ Банка”, который совершил сделку по продаже ОВГЗ.
Фиктивные предприятия, записанные на Дратвера, Гирниченка и других фигурируют в ряде производств о предоставлении налоговых выгод и обналичивания средств в кэш. Перевод в наличные, очевидно, ждал и упомянутые 70 миллионов.
Эту сумму по ОВГЗ “Калине трейд” заплатил ЗНПИФ “Инвестиционный капитал – Фонд облигаций” из группы ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ прошлым летом.
Судя по материалам НКЦБФР, инвестфонд ICU оказался последним владельцем бумаг, погашение которых состоялось в марте и апреле 2015 года, когда курс доллара достиг 22-23 грн.
Таким образом фонд должен заработать на инвестициях в ОВГЗ более 30 млн грн.
Во время сделки в “БГ Банка” работала куратор от НБУ Валентина Дикая, уволившаяся вскоре после продажи ОВГЗ “Терри инвест”.
“Расчетный центр”, который провел платеж 4 ноября, отмечает, что сообщил об этой операции Госслужбу финансового мониторинга и НКЦБФР.
Продажа БГ Банком ликвидных ценных бумаг за бесценок, то есть вывод активов из финучреждения накануне краха, расследуется следователями в нескольких уголовных производствах, однако то, что все участники цепи были заранее уведомлены о схеме по выводу ОВГЗ, пока не доказано.
Продажа БГ Банком ликвидных ценных бумаг за бесценок, то есть вывод активов из финучреждения накануне краха, расследуется следователями в нескольких уголовных производствах, однако то, что все участники цепи были заранее уведомлены о схеме по выводу ОВГЗ, пока не доказано.
В группе “Перспектива” общаться с журналистами отказались. В компании ICU сообщили, что не комментируют индивидуальных соглашений.
Напомним, во времена Виктора Януковича “БГ банк” принадлежал окружению Артема Пшонки.
После побега Януковича и генпрокурора Виктора Пшонки новыми владельцами банка стали четыре жителя Ивано-Франковска, в том числе, по данным “Наших грошей”, сын бывшего губернатора Прикарпатья Ярослав Волковецкий.
Тогда Генпрокуратуру возглавлял Степан Мохницкий от “Свободы”.
Напомним, во времена Виктора Януковича “БГ банк” принадлежал окружению Артема Пшонки.
После побега Януковича и генпрокурора Виктора Пшонки новыми владельцами банка стали четыре жителя Ивано-Франковска, в том числе, по данным “Наших грошей”, сын бывшего губернатора Прикарпатья Ярослав Волковецкий.
Тогда Генпрокуратуру возглавлял Степан Мохницкий от “Свободы”.
После отставки Махницкого и назначения Гонтаревой главой Нацбанка новыми владельцами “БГ банка” стали восемь оффшорок с владельцами-киприотами или жителями Донецка.
Напомним, в июне 2014 года глава Национального банка ВалерияГонтарева покинула должность председателя совета директоров группы “Инвестиционный капитал Украина” и продала свою долю в группе.
Гонтарева занимала должность председателя совета директоров группы с 2007 года.
По материалам: Наші гроші
Поделиться новостью