344
На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр на базе фиктивных турагентств
— Криминал
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области ряд фиктивных туристических агентств, через которые конвертировались в наличные международные валютные переводы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Организатором конвертационного центра был житель Донецкой области, который по имеющейся информации проживает в Москве.
В апреле-мае т.г. он зарегистрировал на подставных лиц три туристических фирмы, на счета которых поступали значительные суммы средств из США, Канады и Австралии. Затем деньги перечислялись злоумышленниками на другие банковские счета и переводились в наличные.
Сотрудники спецслужбы совместно с Госфинмониторингом арестовали на счетах фиктивных турагентств валюту в эквиваленте миллион гривен и заблокировали перевод из-за границы вдвое большей суммы.
Открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
По материалам: УНН
Поделиться новостью
