922
Фискальная служба ликвидировала конвертцентр с оборотом 900 млн гривен
— Криминал
Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 900 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении службы.
Работники ГФС ликвидировали конвертационный центр, созданный организованной группой из 5 человек.
Конвертцентр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
По результатам проведенных 6 санкционированных обысков в офисных помещениях конвертцентра, местах проживания и автомобилях фигурантов, изъяты автомат АКСУ-5,45 и 150 патронов к нему, денежные средства в эквиваленте 900 тыс. гривен, 1 печать частного нотариуса, 1 печать арбитражного управляющего и 3 печати фиктивных плательщика единого налога, документация и компьютерная техника.
Наложены аресты на расчетные счета 7 транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства на общую сумму 2,2 млн гривен.
На данный момент, продолжаются следственные действия.
Как сообщало агентство, фискальная служба в мае-июне ликвидировала деятельность конвертационных центров с оборотом 3,9 млрд гривен.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
