944
Налоговики накрыли "конверт" с оборотом 200 миллионов гривен
— Криминал
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области прекратили деятельность “конвертационного центра” с оборотом в 200 млн гривен, который находился в Николаевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Как отмечается, 15 июля 2015 года на выходе из банка задержан курьер, у которого обнаружено 2,2 млн гривен наличными.
“Сейчас проводятся обыски в офисах, квартирах и автомобилях участников этой схемы в городе Николаеве и Николаевской области, а также в банках, через которые проходили средства”, – говорится в сообщении.
“В главном офисе “конвертационного центра” уже найдены 167 печатей и документы коммерческих фирм с признаками “фиктивности”, – сообщает ГФС.
В пресс-службе также отметили, что общий объем “проконвертированных” средств в 2014-2015 годах составил 200 млн гривен.
По материалам: Економічна Правда
Поделиться новостью
