932
МВД совместно с коллегами из США раскрыли масштабную аферу с Green Card, мошенники требовали за визу до $12 тыс
— Криминал
За 10 лет мошенники наладили беспрецедентную деятельность, обманывая украинцев, желающих выехать в США, чтобы жить и работать там на законных основаниях. Об этом УННсообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.
Схема аферы с американскими визами была чрезвычайно продуманной. Участники группы, тщательно скрывая свою деятельность, взяли под свой контроль программу диверсификационной визовой лотереи Diversity Visa и выманивали у украинцев деньги, втягивали в финансовую кабалу, а иногда и в трудовое рабство за рубежом.
Длительное время документирование деятельности группировки осуществлялось одновременно правоохранителями двух стран. В Украине этим занимались работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с коллегами из УБОП УМВД Украины в Тернопольской области, ведь главный офис злоумышленников находился именно в Тернополе.
Центром преступной схемы является коммерческая структура “Гермес”, которая по роду деятельности должна предоставлять туристические услуги, и всю свою рекламную политику строила на содействии в эмиграции в США.
Поэтому как выяснили правоохранители, предприятие оказалось не таким уж безобидным.
Злоумышленники нелегально собирали установочные данные граждан Украины без их ведома. Личную информацию с фотографиями десятков тысяч украинцев злоумышленники покупали или похищали из разных учреждений. В дальнейшем от имен всех этих людей сообщники заполняли заявки на участие в лотерее. При этом украинцы об этом даже не подозревали.
Ежегодно, получая имена победителей, они просто продавали их выигрышный код. При этом цена отличалась от 4 500 долларов до 12 000, в зависимости от платежеспособности человека. Это в то время, когда участие в лотерее является абсолютно бесплатным, а Правительство США не уполномочивало любое предприятие в Украине быть посредником.
Люди, которые грезили получить возможность попробовать свои силы за рубежом, были просто вынуждены соглашаться на требования шантажистов.
Кроме того, участники группировки понимали, что не у каждого человека есть такая кругленькая сумма наличными, и в этом направлении они хорошо поработали.
В случае, если лицо было не в состоянии оплатить такие средства, предлагалось оформить кредит в специально созданном кредитном союзе. А в качестве гарантий выплаты долга заключались соглашения о залоге недвижимого имущества.
А после того, как человек выезжал за границу, группа специально подобранных адвокатов через коррумпированные связи в правоохранительных органах и судах отбирали все имущество пострадавших.
В целом слово “Гермес” стало брендом не только на Тернопольщине, но и в других городах Украины, где работали их филиалы. По словам участников группировки, они продавали украинцам мечту и надежду.
Поэтому были люди, которые и сами обращались к сообществу за помощью в выезде в Америку. Тогда правонарушители самостоятельно заполняли необходимые анкеты от имени клиентов и отправляли по электронной почте заявку на участие в лотерее, отмечая свои контактные данные и электронные адреса, куда в дальнейшем будут поступать коды-подтверждения.
Однако люди даже не догадывались, что за соответствующий код, им снова придется заплатить сумму в размере десятков тысяч долларов США. Поэтому в любом случае злоумышленники своих жертв затягивали в финансовую зависимость.
Одним лишь обманом не заканчалась деятельность дерзкой группировки. Уже на территории США другие сообщники встречали украинцев, где забирали их миграционные документы и устраивали на низкооплачиваемые работы. Таким образом люди становились трудовыми рабами.
В случае обращения пострадавших или их родственников в правоохранительные органы, им сразу угрожали расправой, тут же снова были уместными коррумпированные связи группировки.
Кроме того, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания правоохранительных органов злоумышленники называли свои филиалы “Диаспора”.
По словам заместителя начальника ГУБОП МВД Виталия Стрижака, работниками милиции уже проведено 25 обысков, в ходе которых изъяли немало доказательств незаконной деятельности группировки, в частности бухгалтерские документы, штампы и печати фиктивных предприятий, банковские карточки, анкеты с персональными данными, долговые расписки и т.д.
Также изъяты документы на право собственности на недвижимость как на территории Украины, так и за рубежом, государственные акты на земельные участки на территории разных регионов нашей страны и полмиллиона гривен.
В целом расследуется ряд уголовных производств, начатых по ст. 190 (Мошенничество), ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Кстати, Государственной службой финмониторинга уже подтверждено “отмывание” доходов группировкой на сумму более 2 миллионов гривен.
На территории нашей страны в мошеннической схеме были задействованы около 10 человек. Двум участникам уже сообщили о подозрении, вскоре такая же участь ждет и их сообщников на территории США. Ведь там расследуется дело в отношении визового мошенничества.
“Сейчас планируется подписание международно-правового поручения, в рамках которого будет проводиться дальнейшая совместная работа правоохранителей двух страны по расследованию этого резонансного дела, установлению всех пострадавших, возвращению их денег и привлечению к ответственности всех участников транснациональной группы”, – отметил Виталий Стрижак.
В частности уже установлено почти 200 пострадавших, которые в настоящее время находятся в США, их данные уже передали американским коллегам. Вместе с тем, изъятые при обыске документы свидетельствуют, что через мошенническую сделку группировки прошли тысячи людей.
По материалам: УНН
Поделиться новостью
