407
Московские "черные банкиры" отмывали по 500 млн ежедневно
— Криминал
В московском регионе разоблачена организованная преступная группа, подозреваемая в ежедневном обналичивании более 500 млн рублей. По данным следствия, схема по отмыванию добытых преступных путем средств действовала с августа 2010 года, сообщает ДЭБ МВД. В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело. Других участников ОПГ ищут.
"Деньги перечислялись через цепь фирм-"однодневок" на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. Вознаграждение за услуги составляло 3,5 - 5 процентов от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8 процентов", - говорится в сообщении ДЭБ.
По данным следствия, услугами "черных банкиров" пользовались и госслужащие - руководители ряда крупных Федеральных государственных унитарных предприятий. Часть этих денег, как предполагают в МВД, шла на взятки чиновникам и на финансирование одной из экстремистских организаций.
Сейчас следователи устанавливают всех коррупционеров, обращавшихся к подозреваемым.
В ходе обысков в рабочих кабинетах и квартирах подозреваемых изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт индивидуальных предпринимателей, а также документы.
В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
По материалам: bfm.ru
Поделиться новостью
