13
МВФ накажет Украину вместе с FATF
Совет управляющих МВФ одобрил пилотный проект по внедрению в стандарты фонда 48 рекомендаций Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег FATF) по противодействию легализации преступных доходов.
Выполнение требований FATF будет учитываться МВФ, в частности, при составлении традиционных отчетов о состоянии финансового сектора той или иной страны. Срок действия проекта - один год.
Рекомендации FATF были утверждены в октябре 2001 г. Комитет МВФ по международным валютам и финансам поддержал рекомендации FATF в ноябре 2001 г. Документ комиссии призывает присоединившиеся к нему государства "предпринять шаги по ратификации и введению в жизнь положений 1373 резолюции Совета безопасности ООН "О противодействии финансированию терроризма". FATF также настаивает на необходимости "уголовного преследования по любому факту финансирования терроризма", а также на "немедленном замораживании всех счетов лиц и организаций, связанных с терроризмом". Все "подозрительные транзакции" должны быть, согласно рекомендациям FATF, преданы гласности; кроме того, любые финансовые потоки должны сопровождаться подробной информацией об отправителе. Повышенное внимание должно уделяться некоммерческим организациям - они, считают в FATF, "особенно ненадежны" с точки зрения финансирования терроризма.
Коммерческие банки Европы рассматривают возможность и предполагаемые последствия закрытия корреспондентских счетов украинских банков. К такой вынужденной мере европейские комбанки могут прибегнуть по требованию Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов после 15 декабря, в случае, если до этого срока Верховная Рада не утвердит закон о борьбе с отмыванием «грязных» денег.
В случае закрытия корсчетов, все операции с иностранной валютой украинские комбанки вынуждены будут проводить через Нацбанк.
Национальный банк Украины планирует разрешить украинским банкам открывать корреспондентские счета в банках СНГ в валюте, если западные банки закроют корсчета украинских банков в случае непринятия Украиной закона о борьбе с отмыванием денег. Сейчас украинские банки могут открывать корсчета в банках СНГ только в валютах этих стран.
FATF в октябре решила отложить введение санкций в отношении Украины до 15 декабря 2002 года, дав возможность Киеву до этого времени принять закон «О предотвращении легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем», который пока принят в первом чтении. В «черном списке» FATF помимо Украины находятся также Острова Кука, Египет, Гренада, Гватемала, Индонезия, Мьянма (быв. Бирма), Сент-Винсент и Гренадины, остров Ниуэ и Филиппины.
Напомним, что Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона "О предотвращении и противодействии легализации ("отмыванию") поступлений, полученных преступным путем". Согласно принятому парламенту решением, к третьему чтению Комитет ВР по вопросам финансов и банковской деятельности должен доработать 8 статей закона и преамбулу, которая вызывает больше всего дискуссий, поскольку именно в преамбуле должно быть дано определение операций, которые могут считаться операциями по отмыванию "грязных денег".
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие.
Анна Полищук
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
