307
СБУ раскрыла в Луганске схему незаконного завладения кредитными средствами более чем на 2,5 млн долл.
— Криминал
Сотрудники Службы безопасности Украины Луганской области раскрыли схему противоправного завладения средствами одного из банковских учреждений на сумму более $2,5 млн.
Как сообщает пресс-центр СБУ в четверг, установлено, что в течение 2008-2009 гг. частный предприниматель получил в кредитно-финансовом учреждении $2 млн. Чтобы уклониться от обязательств перед банком, он начал процедуру фиктивного банкротства.
Злоумышленник использовал судебный иск со стороны связанной с ним коммерческой структуры и, подделав документы о получении кредита, предоставил в суд неправдивые данные о том, что имеет невыполненные финансовые обязательства перед физическими и юридическими лицами на сумму 25 млн. грн и является неплатежеспособным.
На самом деле, как отмечает пресс-центр, бизнесмен инвестировал деньги в строительство одного из развлекательных центров Луганска, соучредителем которого являлся.
По материалам СБУ прокуратура возбудила уголовное дело в отношении злоумышленника по ч.4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах).
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
