592
Эксперты ЕАГ отмечают переход теневых схем отмывания денег из банковского сектора в менее контролируемые сектора
— Криминал
Эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию террористов (ЕАГ) отмечают переход теневых схем отмывания денег из банковского сектора в менее контролируемые сектора. Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на исполнительного секретаря ЕАГ Игоря Небываева.
"Сейчас в условиях мирового финансового кризиса наблюдается тенденция перемещения теневых схем из банковского сектора, который за последние годы был урегулирован. В итоге организаторы преступной деятельности уходят в менее контролируемые сектора”, - сказал Небываев.
В частности, речь идет о фондовом рынке, операторах почтовой связи, электронных платежных системах и юридическо-консультационных услугах. "Для обналичивания денежных средств стали активно использоваться ломбарды, потребительские кооперативы граждан, банковские карты и отделения почтовой службы. Также участники рынка страхования и рынка ценных бумаг стали оказывать ”непрофильные” услуги, зарабатывая на обналичивании и услугах по выводу средств за рубеж под видом покупки ценных бумаг или перестрахования”, - отмечают в ЕАГ.
Так, в России, по словам Небываева, проблемным сектором считаются почтовые отправления, так как этот сектор в стране монополизирован, а также электронные системы денежных переводов и альтернативные способы пересылки денег типа ”хавала” (неформальная финансово-расчетная система, используемая преимущественно на Среднем Востоке, в Африке и Азии). Он добавил, что деньги выводятся из страны, поступают в страну, а также идут транзитом.
В ЕАГ входят: Россия, Белоруссия, Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан.
По материалам: УНІАН
Поделиться новостью
