190
Подмосковные мошенники перевели в Болгарию 20 млн долл.
— Криминал
В Подмосковье мошенники перевели в Болгарию более $20 млн по поддельным документам.
Как сообщили в ГУВД по Московской области, с октября по ноябрь 2008 года 25-летняя девушка, гендиректор одной из коммерческих структур, через офис банка, расположенного в Раменском, перевела $20 186 640 в банк Болгарии. Согласно документам, деньги переводились для закупки сельскохозяйственной техники.
"Однако в ходе расследования было установлено, что декларации на таможне не оформлялись, оттиски печатей на документах поддельные, а товар, который якобы был приобретен на эти деньги, не выпускался", – говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193 УК (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
По материалам: Газета.Ru
Поделиться новостью
