936
Болгары с эстонцами отмыли русский миллиард евро
— Криминал
В Болгарии разворачивается скандал связаный с отмыванием денег из России. Как сообщают РИА "Новости", болгарские следственные органы задержали владелицу фирмы Optima Ca, уроженку России с финским паспортом Элизабет Елену фон Мессинг и исполнительного директора этой же фирмы Дмитрия Абрамкина.
Представитель прокуратуры Болгарии Светлана Кожухарова в понедельник официально заявила, что по этому делу начато расследование, однако отказалась уточнить детали, ссылаясь на конфиденциальность данных.
По сведениям болгарских СМИ, фирма Optima Ca, получив в России кредит более €1 миллиарда, перевела половину суммы эстонской фирме AS Tavid. Вторая половина кредита, по данным болгарской газеты, была переправлена на Кипр, в Арабские эмираты, Гонконг и на счета в другие государства.
Позже AS Tavid перевела деньги назад в Россию. Эстонская пресса, со ссылкой на газету 24 Hours, сообщила, что в Софии подозревают эстонскую компанию AS Tavid в причастности к отмыванию российских денег вместе с риэлтерской и финансовой фирмой Optima Ca. Фон Мессинг была освобождена под залог, но ей запрещено покидать Болгарию. Абрамкин по-прежнему находится под стражей.
По материалам: K2Kapital
Поделиться новостью
