391
ГНАУ: На рынке ценных бумаг в 2008 г. выявлено 34 преступления
— Казна и Политика
В этом году на рынке ценных бумаг выявлены 34 преступления, по которыми возбуждены уголовные дела.
Об этом в Киеве на пресс-конференции сообщил директор Департамента по борьбе с отмыванием доходов, полученным преступным путем ГНА Украины Игорь Стельмахович, передает корреспондент РБК-Украина.
Он сообщил, что в ходе расследования этих уголовных дел наложен арест на ценные бумаги на сумму свыше 600 млн грн.
В частности, в м. Киеве обнаружено 3 акционерных общества, чьи объемы операций, проведенных с акциями, составляют свыше 8 млрд грн.
Кроме того, по материалам работников подразделения по борьбе с отмыванием доходов ГНА в Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, и возбуждено уголовное дело. Во время расследования обнаружены факты противоправной деятельности при изготовлении, сбыте и использовании поддельных негосударственных ценных бумаг и простых векселей.
В ходе следственных действий изъято и наложено арест на поддельные векселя на сумму 237 млн грн.
В целом, как сообщил Стельмахович, на протяжении 2 полугодия в 2008 г. общий объем операции с поддельными векселями составляет 3,5 млрд грн.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
