Госфинмониторинг подозревает в нарушениях 450 участников рынка ценных бумаг


Госфинмониторинг подозревает в нарушениях 450 участников рынка ценных бумаг

Госфинмониторинг подозревает в возможных нарушениях свыше 100 страховых учреждений и свыше 450 профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета финансового мониторинга Украины.

В частности, в выполнение поручения председателя Госфинмониторинга в I квартале 2008 г. проведен анализ информации о субъектах первичного финансового мониторинга, относительно которых существует высокая вероятность многочисленных нарушений ими требований статьи 5 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем".

В частности, речь идет о неподаче в Госфинмониторинг информации о финансовых операциях, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, по признакам "получения страховой премии", "выплаты физическому лицу страхового возмещения", "проведения финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитариях", "приобретение лицом ценных бумаг за наличные" на сумму, которая превышала 80 тыс. грн.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Госфинмониторинг
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua