152
На Донбассе прикрыли крупный конвертационный центр
— Криминал
В Донецкой области остановили деятельность организованной преступной группировки, которая предоставляла предприятиям и организациям региона услуги по нелегальной конвертации денежных средств.
Об этом сообщили в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины.
Согласно сообщению, организатором теневой структуры оказался 38-летний житель Донецка, который привлек к незаконной деятельности двух своих знакомых.
Также на постоянной основе у них работали бухгалтер и водитель-курьер.
Как уточнили в ГУ, для отмывания денег они создали 6 фиктивных фирм, через счета которых направлялись нелегальные денежные потоки.
Также клиенты могли воспользоваться и другими услугами ковертаторов. В частности, легализовать оборудование, полученное преступным путем, пробрести документы таможенного контроля для осуществления сомнительного экспорта, незаконно рассчитаться наличными с партнерами в России.
В результате восьми обысков на месте проживания организаторов налоговики изъяли более 300 тыс. грн. наличными, 13 печатей и штампов фиктивных предприятий и другие доказательства противоправной деятельности.
Против организаторов конвертационного центра возбуждено уголовное дело. Идет следствие.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
