Societe Generale не признает обвинение в отмывании денег — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Societe Generale не признает обвинение в отмывании денег

Фондовый рынок
188
Адвокаты банка SG разработали стратегию защиты перед начинающимися в понедельник судебными разбирательствами, связанными с обвинениями в отмывании грязных денег, сообщает Reuters.
Представители SocGen повторяют снова и снова, что банк не причастен к отмыванию денег. Это дело стало еще одним ударом по деловой репутации банка, уже сильно пострадавшей в результате мошенничества Кервьеля.
Ни банк, ни его служащие не принимали участия ни в каких подозрительных переводах средств, заявили представители банка.
SocGen - это один из четырех банков, которые замешаны в деле, известном под названием “Sentier -2”. Три других банка, замешанных в деле: HSBC,входящий в Societe Marseillaise de Credit (SMC), Barclays France и National Bank of Pakistan. Глава SocGen Даниэль Бутон вместе с представителями трех других банков должен присутствовать на заседании парижского уголовного суда в связи с этим делом.
В июле 2006 года суд установил, что более чем 130 банкиров покрывали операции по отмыванию денег и связаны с мошенничествами такого же рода, раскрытыми в конце 1990-х годов.
По материалам:
K2Kapital
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас