1590
Платинум банк на чолі з Рожковою купив активи Фінбанку без ПДВ - ЗМІ
— Фондовий ринок
Відповідно до ухвали Приморського райсуду м. Одеси, слідчі Нацполіції здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №12016160500008564 за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем») щодо протиправних дій посадових осіб ДПІ Приморського району м. Одеси при виконанні алгоритму по анулюванню свідоцтва платника ПДВ, а також при здійсненні податкової перевірки Фінбанку за період 2015 року.
Наводимо цитату з ухвали суду, в якій описуються дані слідства:
«У ході досудового розслідування встановлено, що працівники ПАТ «Фінбанк» за період з 23.01.15 року по 01.01.2016 року, із змовою з посадовими особами ДПІ Приморського району міста Одеси, змінювали стан обліку платника податку з «0» (знаходження юридичної особи за місцем реєстрації) на «8» (відсутність юридичної особи за місцем реєстрації) та 12.11.2015 року змінювався на «30» (основний платник за місцем реєстрації до кінця року). 16.02.2015 року районною ДПІ анульовано свідоцтво платника ПДВ за рішенням контролюючого органу, у зв`язку з внесенням до ЄДБ запису про відсутність за місцезнаходженням та 16.04.15 року районною ДПІ зареєстровано свідоцтво платника ПДВ (діюче).
Реалізуючи свій намір, посадові особи ПАТ «Фінбанк», в період з 16.02.15 року по 16.04.15 року, за погодженням із НБУ, здійснили продаж активів (як основних фондів) на користь комерційного банку «Платинум» та іншим суб`єктам господарювання. Продаж активів (частини від 1 034,8 млн грн.) здійснювався без ПДВ.
На кінець 2015 року обсяг активів банку становив 764,2 млн грн, що в 2,35 разів менше, ніж було на кінець 2014 року (1,799 млрд грн).
Податковий період 2015 року «закрито» перевіркою районної ДПІ без порушень.
У діях посадових осіб районної ДПІ (як інспекції, так і податкової міліції) вбачаються ознаки посадових злочинів, передбачених статтею 364 КК України причому, як при виконанні алгоритму по анулюванню свідоцтва платника ПДВ, так і при здійсненні податкової перевірки банку за період 2015 року».
Раніше, наприкінці лютого Фінбанк звернувся до НБУ за дозволом на самоліквідацію, маючи неврегульовані фінансові зобов’язання перед аеропортом «Бориспіль» на 80 млн грн.
За матеріалами: Finbalance
Поділитися новиною
