У Харкові ліквідували конвертаційний центр з оборотом 20 млн гривень — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

У Харкові ліквідували конвертаційний центр з оборотом 20 млн гривень

Кримінал
367
Шахраї створили на підставних осіб низку фіктивних фірм, які використовувалися для виведення грошей в тіньовий обіг.
Співробітники Служби безпеки та прокуратури ліквідували в Харкові конвертаційний центр з оборотом 20 млн гривень і розслідують можливе фінансування ним сепаратистів.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Як з’ясувалося, протягом 2015-2016 років шахраї створили на підставних осіб низку фіктивних фірм, які використовувалися для виведення в тіньовий обіг грошей підприємств реального сектору економіки. Підприємці, які імпортують продукти харчування для торгівлі в роздріб на ринках, поставляли товар фіктивним фірмам за безготівковий розрахунок, а готівку повертали за вирахуванням обумовленого відсотка.
Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях підприємств, а також за місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці вилучили документи і носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність.
Крім того, оперативники спецслужби виявили велику кількість неврахованої готівки і пропагандистську друковану продукцію антиукраїнського характеру.
Зараз СБУ перевіряє можливість переправлення “тіньової” готівки на тимчасово окуповані території.
За матеріалами:
lb.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас