624
У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 90 млн грн
— Кримінал
Служба безпеки України припинила незаконну діяльність конвертаційного центру, місячний оборот якого становив понад 90 млн грн.
“Конверт” надавав підприємствам Київського регіону “послуги” щодо ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджету України і їх легалізації. У незаконній оборудці було задіяно більш як 30 фіктивних суб’єктів господарської діяльності”, – йдеться в повідомленні СБУ.
Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру в Шевченківському районі і за адресами проживання учасників угоди правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та 30 печаток фіктивних фірм.
Також оперативники СБУ затримали трьох кур’єрів конвертаційного центру при отриманні 2 млн грн готівки в банку.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
