Насіров готовий співпрацювати з НАБУ в розслідуванні відмивання грошей через офшорні Iris Assets Limited і Abital LP — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Насіров готовий співпрацювати з НАБУ в розслідуванні відмивання грошей через офшорні Iris Assets Limited і Abital LP

Кримінал
369
Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров готовий співпрацювати з Національним актікоррупціонним бюро в розслідуванні відмивання грошей через офшорні компанії Iris Assets Limited і Abital LP.
Про це повідомив голова ДФС Роман Насіров в ефірі телеканалу NewsOne.
“Я вчора дав розпорядження призначити службове розслідування. Наше завдання буде – співпрацювати з НАБУ”, – сказав він.
При цьому Насіров зазначив, що дізнався про це розслідування із засобів масової інформації.
Голова ДФС заявив, що зацікавлений у встановленні всіх корупційних ризиків і у встановленні причетних до цієї справи.
Нагадаємо, НАБУ підозрює керівництво Державної фіскальної служби та Київської митниці у відмиванні грошей через офшорні Iris Assets Limited і Abital LP.
НАБУ повідомило, що посадові особи Фіскальної служби при пособництві посадових осіб Київської митниці є учасниками злочинної схеми.
Відзначається, що підозрюваними особами здійснювалося митне оформлення товарів за заниженою митною вартістю шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж.
У НАБУ вважають, що підозрювані особи отримували неправомірну вигоду, яка невстановленими суб’єктами господарювання перераховувалася вищевказаним офшорним компаніям на рахунки.
За матеріалами:
Українські Новини
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас