У справі Насірова знайдено офшори, на які перераховували хабарі співробітникам ДФС - ЗМІ — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

У справі Насірова знайдено офшори, на які перераховували хабарі співробітникам ДФС - ЗМІ

Кримінал
1642
Компетентні органи Латвійської республіки вивчатимуть документи банківських рахунків компаній “Iris Assets Limited” та “Abital LP”, на які могла перераховуватися неправомірна вигода для посадових осіб Державної фіскальної служби.
Про це свідчить постанова Солом’янського райсуду Києва від 15 серпня.
Національне антикорупційне бюро повідомило, що посадові особи Державної фіскальної служби при пособництві посадових осіб Київської митниці, є учасниками злочинної схеми митного оформлення товарів з недостовірним декларуванням товарів і істотним заниженням митної вартості, шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж, підміни товарів на більш дешеві товари-прикриття, митна вартість яких менша, ніж реальних товарів, що імпортуються.
Детективи вважають, що посадові особи ДФС та Київської митниці отримують неправомірну вигоду, що невстановленими суб’єктами господарювання перераховується офшорним компаніям, які контролюють посадові особи ДФС і особи з їхнього близького оточення.
“Iris Assets Limited” та “Abital LP” зареєстровані в Сполученому королівстві в травні 2015 року. “Iris Assets Limited” записана на Белізький офшор “B2B Consultants LTD”. Цей же офшор є засновником “Abital LP”.
Рішення суду ухвалене через звернення НАБУ в рамках розслідування кримінального провадження 42016100000000329 – так званої справи Насірова. Це провадження прокуратуру Києва через суд змусив зареєструвати Центр протидії корупції.
Голова Державної фіскальної служби виявився в епіцентрі скандалу після того, як у нього знайшли дві квартири в Лондоні, а також британську фірму “Altis ltd”, якою володіє його дружина – Катерина Глімбовська, дочка Олександра Глімбовського, власника однієї з найбільших будівельних корпорацій України “Альтіс -Холдинг “.
Це майно сім’ї Насірова не було вказане в його декларації за 2014 рік. У Кримінальному кодексі за недостовірну інформацію в декларації передбачено позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Сам Роман Насіров свою провину заперечував і стверджував, що нерухомість в Лондоні не була його власністю. Офіційно права Насірова на квартири були оформлені у вигляді “leasehold” – права тимчасової власності, щось схоже на довгострокову оренду (зазвичай від 40 до 125 років).
За матеріалами:
Наші гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас