У Донецькій області ліквідували конвертцентр з обігом у 50 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

У Донецькій області ліквідували конвертцентр з обігом у 50 млн грн

Кримінал
387
У Донецькій області припинено діяльність конвертаційного центру з обігом в 50 млн грн. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
25 червня 2015 в рамках проведення досудового розслідування прокуратурою. Краматорська і співробітниками Служби безпеки України на підставі постанови слідчого судді Краматорського міського суду проведено 10 обшуків у тіньових офісах чотирьох підприємств з ознаками фіктивності.
За місцем проживання одного з фігурантів зазначеного кримінального злочину виявлено та вилучено 12 печаток, чорнові записи, кредитні картки, чекові книжки та інші документи, пов’язані з незаконною діяльністю підприємств.
За попередніми даними встановлено, що протягом 2014-2015 років через рахунки фіктивних підприємств проконвертовано (переведені в готівку) грошові кошти в розмірі близько 50 млн грн.
Відомості за даним фактом внесені до ЕРДР за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.
За матеріалами:
УНН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас